Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
07.11.2023 11:02


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701762535

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4714000211

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04739-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.11.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (НС) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения совета директоров (НС) эмитента: «07» ноября 2023 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «07» ноября 2023 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О согласовании Соглашения об изменении условий Трудового договора № 164 от 20.03.2023 г. с Волгиным. Д.Ю. (Приложение № 1), а также установления размера индивидуальной стимулирующей надбавки (ИСН) Волгину Д.Ю.

2.О согласовании кандидатуры Федоренко Эльвиры Геннадьевны на должность Директора дирекции по поставкам строительных и проектных материалов, а также проекта Трудового договора, заключаемого с Федоренко Э.Г. (Приложение № 2)

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: не применимо.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Волгин Д.Ю.

3.2. Дата: 07.11.2023